O Congreso Nacional finalmente aprobou a Lei sobre Corporativa Responsabilidade Penal ("Lei") por delitos de corrupciónPersoas xurídicas poden ser sancionada polas seguintes delitos de corrupción: (i) nacional e transnacional suborno e tráfico de influencia, (seccións e bis Arxentino Código Penal -"ACC") (ii) indebido e ilegal operacións de funcionarios públicos (sección ACC) (iii) cobro ilegal cometidos por un funcionario público (sección ACC) (iv) enriquecemento ilícito dos funcionarios públicos e funcionarios (sección, subseccións un e dous ACC) e (v) falso balances e informes (sección de tres cen bis ACC). Segundo a Lei, as persoas xurídicas será responsable das infraccións por riba detallada comprometidos coa súa intervención, ou no seu nome, o interese ou beneficio. A persoa xurídica non vai ser procesado se o individuo actuou no seu exclusivo beneficio con ningún beneficio para a empresa. A Lei tamén establece a responsabilidade das empresas orixinou a partir de fusións, adquisicións, ou calquera outro proceso de reorganización. A Lei prevé unha especial estatuto de limitacións de seis anos para iniciar a acción penal, independentemente de que o estatuto de limitacións que cada mencionado infraccións establecer para os autores e cómplices.
As sancións previstos pola Lei para persoas xurídicas inclúen multas de ata cinco veces a mala beneficio obtido a suspensión de actividades comerciais especiais inhabilitación para participar en concursos públicos ou licitación de perda ou suspensión de subvencións gobernamentais, entre outros.
As sancións serán impostas tendo en conta a súa conformidade programa de vixilancia omisión cantidade de diñeiro implicado tamaño e capacidade económica da empresa e o espontánea informes de tales infraccións, como resultado da detección precoz ou investigación interna. Se a empresa cumpre co (i) espontánea denunciar do delito, (ii) a posta en marcha dun axeitado cumprimento do programa e (iii) o retorno do ilegal beneficio obtido como resultado da infracción, estarán exentos de responsabilidade civil e administrativa consecuencias.
A Lei establece directrices para o xuíz a considerar, mentres que a imposición de sancións para as persoas xurídicas, tales como o nivel de control e supervisión que cada empresa adoptado, a través da implantación de un adecuado cumprimento do programa, que debe estar preparado considerando os riscos específicos da súa actividade comercial, o seu tamaño e económica capacidade.
Tal cumprimento programa deberá conter, polo menos, os elementos detallada na sección de vinte e tres da Lei. A Lei non será aplicado de forma retroactiva a infraccións que ocorreu antes da súa promulgación.
ACC pasaría a ser aplicable a transnacional suborno cometido no exterior por un cidadán Arxentino e ou xurídicas con domicilio no país.
A Lei establece novos adicional penalidades (multas) por delitos de corrupción, como incorpora multas de dous a cinco veces o indebida beneficio obtido.
A Lei entrará en vigor tras días contados a partir da súa publicación no Boletín Oficial.
As empresas deben buscar a posta en marcha das medidas necesarias para previr, detectar e alerta autoridades sobre a comisión de corrupción delitos na súa empresa.
Fernando Goldaracena é o xefe do Colo Branco Crime departamento de Bos Aires oficina, e un membro do Cumprimento do grupo. Tamén é profesor do penal, procesual e teoría xeral do proceso na Arxentino Universidade Católica, e un ex-profesor de dereito penal na Universidade Católica de Salta. Antes de unirse a Empresa en, o Sr Goldaracena foi unha xudicial, oficial, servindo como secretario un Xuíz Federal e secretario do Tribunal Penal. Ela aconsella clientes nunha variedade de empresas e dereito mercantil da materia, con ampla experiencia en corporativa conformidade, acordos comerciais e fusións adquisicións. Ela representa e aconsella Arxentino e empresas estranxeiras Ela completou a cursos de posgrao en Biotecnoloxía na Universidade Torcuato di Tella (Bos Aires) e sobre a Saúde Dereito na Universidade de Bos Aires. Luis Datas é un compañeiro na Baker McKenzie de Bos Aires oficina, onde dirixe a Resolución de Disputa, e Dereito Público grupos de práctica. El ten ampla experiencia en asesoramento nacional e empresas estranxeiras a través dunha variedade de público e dereito administrativo cuestións, particularmente a facer negocios coa nacional goberno, provincias, municipios e empresas estatais. Tamén asistencias e representa clientes en complexo e multidisciplinar litixio, e é activa en nacionais e internacionais de arbitraxe. Luis é un mediador e o árbitro para o Privado Centro de Mediación e Arbitraxe.
El escribiu libros e numerosos artigos para varias publicacións xurídicas sobre temas relacionados co seu campo. Tamén é profesor na Escola de Dereito da Universidade de Bos Aires.
